888真人 赌博网站境内拉客净赚4亿 有赌客两年输掉800多万

▲警方将嫌疑人从云南押送至泉州。庄小能

本报记者王成

犯罪团伙在缅甸、柬埔寨等国设立赌博网站，但瞄准国内市场，吸引赌客5万余人，投注金额超过50亿元。犯罪分子自己摆赌桌，成为庄家，短短一年半就赚了钱。4亿元...

在福建省泉州市公安局泉港分局近日破获的一起特大跨境赌博案中，犯罪团伙雇佣国内人员在境外从事非法活动，内部分工明确，组织严密。2014年以来，该团伙经营账户交易、洗钱等多个黑色产业链，从中国购买大量银行账户和支付账户，对赃款进行不同程度的“刷单”。国内洗钱团伙抽取一定比例帮助该团伙提现。警方在获取证据、检查和控制资金方面仍然面临困难。

赌博的净利润是4亿

有人损失了800多万

“我平时喜欢看球，也喜欢赌足球来找点刺激。2016年初，我在QQ上收到皇冠现金网的链接广告。我想试试运气，登录注册我的会员。我在皇冠现金网上参与了时间、百家乐和一些体育赌博。”泉州一家企业的财务总监林默生在接受警方讯问时承认，自己在短短两年内损失了800多万元，赌资大部分是从公司挪用的公款。

以林默生赌博案为突破口，福建省泉州市公安局泉港分局循线而上，专案组民警赴中缅边境展开调查。经过近半年的缜密侦查和艰苦努力，成功破获一起特大跨境网络赌博案。此案规模巨大，涉案金额令人震惊。据警方调查，以王默春为首的51名涉案人员在境外开设网上赌场，以法人方式经营，在网上招募赌博会员，通过网上客服为赌客提供投注银行账户或链接第三方支付平台，利润通过网银直接转给赌客。该案涉及赌博人员5万余人，累计投注金额超过50亿元。

据办案民警介绍，该团伙自2014年初至抓获期间共运营赌博网站7个，其中6个网站统称为“皇冠现金网”，另一个网站名为“bet888”。有各种各样的赌博游戏，可以赌NBA比赛和欧联杯。还有常见的六合彩、时间色等游戏。还有一款“真人秀”游戏，场景感和体验感很强，用户粘性很强

“犯罪团伙自己做庄家开赌。因为他们在规则上有一点优势，参与的玩家越多，下注越多，庄家的优势就能体现得越好。正常接受赌注，稳定盈利就行了。”泉港公安大队副大队长陈介绍，经查，2017年1月至2018年7月，7个网络赌博账户投注总额达44亿元，投注净输赢4亿元。这些赌徒损失的钱都进了犯罪团伙的口袋。

赌博网站通过“送人”和“还水”的方式引诱赌客不断充值和下注。上海的赌徒刘说:“我一开始只赌几百块钱，后来一次赌几万、几十万、二十万。VIP会员充值时通常会获得2%的返利，资金流达到100万，还有5599元的额外奖金。我也会不时给优质会员颁奖。我的网站总资金流达到几千万。”。以赌博网站www.hg888.com为例，2017年12月至2018年2月期间，会员从赌博资金中获得的“收入折扣”总额高达2900万元。

本案主犯之一王某刚供认:“我们经营的网络赌博公司没有名称，也没有注册资格。虽然赌博公司是在缅甸和柬埔寨设立的，网站服务器也是在国外设立的，但是进入赌博网站参与赌博的会员都是来自中国，公司的员工几乎都是从中国招聘的。建立网站所需的银行卡和雇佣来转移赃款的洗钱团伙也来自中国。”

▲在王默春在厦门的住处，警方发现了巨额现金。庄小能

经营黑色产业链

形成一个庞大的犯罪网络

警方侦查人员告诉记者，以王默春为首的犯罪团伙组织严密，内部分工明确，不断拓展开放国内外“地下资源”，多年来经营物流维修、银行卡交易、洗钱等多条跨国黑色产业链，形成了庞大的犯罪网络。

“公司员工分为管理组、线上组、电话组、推广组和后勤组。有的负责输赢结算、电话推广，有的调查参与赌博的满意度，有的负责买菜做饭打扫卫生。”负责网赌公司日常工作的王默刚说:“月薪支出只有50到60万，广告投入一年200多万。赌博网站向他人出租，对方负责为网站提供技术安全服务。登录后可以看到收益、支付、投注笔记、输赢报告等。并收取每月1万元的管理费。”

“犯罪分子为了逃避打击，密集更换用于接受投注、结算支付的银行账户，需要购买大量银行卡进行周转。”泉港市公安局刑侦大队副大队长许小文介绍，“以‘HG 888’网站为例，仅这个网站就需要保存5张一级储蓄卡、4张中转卡、2张支付卡和10张储备卡，共计21张银行卡”。

经过缜密侦查，泉港警方摧毁了一条非法买卖银行卡的犯罪链条。龚的账户显示，他从网上购买了4套银行卡，价格从2700元到3500元不等，分别是发卡方的身份证、银行储蓄卡、银行卡绑定的网银u盾、银行卡绑定的SIM手机卡，然后每套在300元到500元的线上卖给王默山，王默山再以更高的价格卖给王默刚，邮寄。仅2018年3月5日至7月19日，王某就向王默山购买了317套银行卡，支付了121万元，王默山因此获利10多万元。

为了提取在中国境外非法获得的巨额赌资，隐藏犯罪所得，王于2015年初刚刚回到福建安溪老家，被介绍给洗钱团伙。“当用于收取赌资的银行卡资金达到一两百万时，他们就会在约定的地点与洗钱团伙进行交易。对方先按照预先约定的金额支付现金。在我们确认收到款项后，我们会转账相应的金额和洗钱费用。一起付给对方。”王默刚说，洗钱团伙收费从1.5%到2%，每百万可以收2万元。2014年以来，4个洗钱团伙为犯罪集团转移赌资1.53亿元。

在抓捕过程中，警方查获并冻结了1.5亿元非法资金、1.25万克金条和一辆价值400多万元的国内外跑车。

办理此案的民警表示，“王默春挥霍了中国网络赌博的巨额利润，投资酒店、买别墅、买跑车。在他位于厦门海沧的住所，保险柜和床板里装满了现金，这种情况极其罕见，而且很多现金都发霉了”。

探索建立监测平台

增强攻击的针对性

“打击跨境网络赌博面临抓人难、取证难、资金查控难、银行卡黑产持续时间长等困难。”陈对说道。

不少基层民警介绍，在中国，利用互联网销售彩票是明令禁止的。在严厉打击下，从事网络赌博的犯罪分子先是在边境地区开设窝点，然后逃往缅甸、柬埔寨等境外作案。其中一些人与海外居民建立了联系，并经常通过走私进出。在当地，赌博行为以“交税”或“交保护费”的形式被“合法化”。“海外逮捕涉及的问题复杂而敏感。

北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示，很多网络赌博犯罪团伙使用跳转、加密等技术手段，一些网站大量申请域名，短时间内频繁更换网站，给警方调查取证增加了难度。

许小文说:“追踪资金去向也是一大难点。很多购买的银行卡都是在一些中小银行开的。警察必须去银行进行调查。一些第三方支付平台对资金的管控时限较长。获取相关数据需要半个月甚至一个月的时间。”

彭新林认为，跨境网络赌博需要公安机关、网络服务提供者、经营者、金融机构等相关方加强监管和审查，特别是要加大对非法交易账户黑产业链的打击力度。

基层民警建议相关部门探索建立更加开放便捷的电子资金查控平台，纳入更多中小银行，并赋予各级公安机关相应的准入权，增强打击的针对性。